Передача Гражданского Дела В Уголовное Производство В Связи С Мошенничеством
Как доказать факт мошенничества
Если вернуть долг с помощью полиции не удалось, пострадавшему следует узнать, как доказать мошенничество в суде — это единственный оставшийся способ вернуть свои деньги и наказать злоумышленника.
Прежде всего следует попытаться договориться, ведь должнику будет сложно отрицать факт передачи денег. Вероятно, он попросит об отсрочке — в таком случае можно будет разрешить конфликт мирным способом. Также адвокаты рекомендуют попробовать уговорить заемщика написать расписку о том, что он согласен выплатить долг. Это обеспечит гарантии того, что он не передумает, иначе дело будет передано в правоохранительные органы.
В суде по гражданскому делу мошенничество
Началом процессуальных действий станет декларирование факта преступления, поскольку неверная трактовка действий или намерений бизнесмена может повлечь за собой назначение реального тюремного заключения.
Когда разговор завершится, следует зафиксировать его продолжительность и точное время окончания. Потом необходимо составить протокол, который представляет собой расшифровку записи с описанием всех деталей разговора с должником.
Уголовное дело по факту мошенничества
Здравствуйте! У меня к вам вопрос. Дело в том что в в 2008 г. я дал человеку 1 мл.руб но он написал только расписку на 400 т.р. в суд я обращался мне выдали исполнительный лист приставы говорят что у него ничего нет. Но я то знаю что есть может просто на него не оформлено. На 600т.р. я обратился в ОБЭП чтобы завели уголовное дело по факту мошенничества. Обращался еще в 2010 г летом но они почему то тормозят дело. Сначало говорили что нет доказательств того что он взял эти деньги но когда мы сделали запись разговора ОБЭП вообще молчит то дело потеряли то все завели то опять потеряли я уже устал ждать.
ОБЭП уголовные дела не возбуждает, они только проводят проверку по вашему заявлению. Проверка вероятнее всего была проведена, но дело не возбудили, потому что не считая ваших показаний других фактических данных, о передаче вами 1 мил. рублей у вас не имеется. Не считая этого у вас нет шансов обосновать это и в суде. Возлагайте надежды на совесть этого человека. К вам вопрос , а передача средств, как выполнялась?
В Вашем случае тяжело дать ответ, не разобравшись на сто процентов в ситуации и не видя документов, которые касаются дела. Только после чего можно будет только примерно оценить шансы того либо другого разрешения ситуации в суде. Сейчас можно только сказать, что при соответствующем юридическом сопровождении дела в суде шансы на фуррор будут больше, чем без него.
Гражданский спор или уголовное дело (стр
Безусловно, уголовно-правовой обман по форме действия внешне имеет некоторое сходство (причем весьма существенное) с невыполнением обязательств по договорам гражданско-правового характера, поскольку собственность является объектом охраны как гражданского, так и уголовного законодательства. Поэтому установить грань, которая четко определяла бы признаки наказуемого обмана, весьма непросто, и в большинстве случаев правоприменитель, разрешая данную коллизию, руководствуется не четко сформулированным правилом, а своим внутренним убеждением (а оно порой весьма разное) и пониманием тех или иных процессов или же вовсе интуицией.
Так, одним из районных судов был вынесен оправдательный приговор по делу гражданина С., который завладел вещами своего знакомого, оставившего их на временное хранение обвиняемому. Такая позиция суда была мотивирована отсутствием в подобных действиях признаков преступления, и действия С. были квалифицированы как нарушение гражданско-правовых обязательств.
Гражданский иск в уголовном деле о мошенничестве
По общим правилам, при вынесении приговора разрешается также вопрос: подлежит ли удовлетворению заявленный в пределах уголовного процесса гражданский иск, в каком именно размере и в чью конкретно пользу. В приговоре (в резолютивной части) обязательно должно приниматься решение в отношении предъявленного гражданского иска.
С момента подачи гражданского иска по уголовному делу, начиная с вопроса о признании лица гражданским истцом и до вынесения соответствующего решения по иску, все гражданско-правовые вопросы рассматриваются должностными лицами, имеющими специализацию по направлению «Криминалистика». Получается, что следователь (дознаватель).
Прекращение уголовного дела в связи со смертью обвиняемого по законодательству РФ
Документ подписывается должностным лицом, его вынесшим, утверждается прокурором, которому направляется копия документа. Далее документ исследуется на предмет правильного составления и оформления. При возникновении сомнений дело истребуется полностью и после ознакомления с ним составляется вывод о правомерности закрытия. Прокурор должен удостовериться в согласии родственников погибшего обвиняемого с данным фактом.
Прекращение уголовного производства означает, что завершаются все процессуальные действия по нему и в суд информация не направляется. Основаниями для этого служат факты, из-за которых невозможно и необоснованно дальнейшее расследование. Их исчерпывающий перечень установлен Уголовно-процессуальным кодексом.
Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве
Основанием, чтобы начать соответствующее производство, могут быть и результаты оперативных действий следователей. Тогда руководство выносит постановление и направляет результаты в органы дознания или суда.
Заявление может быть подано как письменно, так и устно. Во втором случае предусмотрен порядок оформления через протокол, в котором сведения о жертве и из документов, удостоверяющих его личность. Его предупреждают также об уголовной ответственности в случае ложного доноса.
Мошенничество или гражданское дело
Здравствуйте! У меня такая ситуация: в сентябре 2011 года я, озадачился покупкой подержанного автомобиля. Мой выбор пал на ВАЗ-2108. Договорившись о встрече с владельцем гр.З, я приехал в назначенное место. В ходе осмотра мной было обнаружено, что с маркировочного обозначения на кузове а/м удалено(отсутствует) лакокрасочное покрытие. На мой вопрос — почему? владелец(гр. З) пояснил, что машина была в ДТП, после ДТП ее восстановили, но закрасили номер кузова. И при попытке постановки этой машины на учет, сотрудник ГИБДД отправил ее на экспертизу, вследствии чего и было удалено лакокрасочное покрытие(экспертами). Далее я спросил о результатах экспертизы, и получил ответ: «с экспертизой все нормально, но надо подождать в течение
10 дней т. к. справка с экспертизы еще не готова». Я согласился подождать, но З. попросил меня оставить предоплату. Я отказал, потому что эта вся ситуация вызывала у меня сомнения. Так же в ходе разговора стало известно, что этот а/м был передан владельцу(З.) за долги его другом(гр. Е). у этого друга(Е) была ген. доверенность на данный а/м с правом перепродажи. Поразмыслив дома, я решил, что могу передать владельцу всю сумму, составив при этом расписку. На следующий день расписка была составлена, на получение в долг денежной суммы, на срок в один месяц. Далее я сказал, что если в течение одного месяца не смогу поставить а/м на учет, то я машину возвращаю, а деньги забираю. Ден. сумму в размере 40000р. я передал З, взамен получив, документы и ключи от а/м. Забрав машину, я приехал домой и начал изучать весь пакет полученных документов. В этом пакете оказался отчет о проведенной экспертизе, где четко было сказано, что элемент с маркировочным обозначением кузова был установлен не на заводе изготовителе. Естественно мои попытки переоформить а/м в ГИБДД не увенчались успехом. Также в моих руках оказалась ген. доверенность написанная собственником(гр. С) машины, на гр. Е которая заканчивалась через 2 недели. По прошествии 10 дней я позвонил гр. З по поводу «мифической» справки, на что соответственно стал получать различные ответы не содержащие никакой конкретики. В итоге я потребовал возврат средств с гр. З. Некоторое время гр. З выходил со мной на связь, а затем попросту отключил телефон. Хочу сказать что гр-на. З я впоследствии нашел через соц. сети, и даже узнал его новый номер телефона и предположительно место жительства. В гости не ходил, по новому номеру не звонил, ибо не хочу спугнуть. Подскажите что делать в этой ситуации, и похоже ли это на мошенничество? Я знаю, что возврат долга по расписке это дело гражданское. Но ведь тут имеет место незаконное распоряжение чужими ден. средствами. Буду признателен за развернутый ответ! Помогите бедному студенту! Спасибо!
Постановление Московского городского суда от 6 сентября 2010 г
В надзорной жалобе адвокат Левинсон О.М. выражает несогласие с состоявшимися судебными решениями, считает их незаконными и необоснованными, ставит вопрос об их отмене, прекращении уголовного дела производством в связи с необоснованным осуждением Сазоновой Е.В., недоказанностью ее вины, отсутствием в ее действиях состава преступления, указывает о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, на то, что у Сазоновой Е.В. не было умысла на совершение мошеннических действий, отсутствуют обязательные признаки мошенничества — обман, злоупотребление доверием, а также безвозмездность изъятия имущества; не доказан умысел Сазоновой Е.В. на завладение денежными средствами Г. Защита утверждает, что судом нарушены правила преюдиции, поскольку до возбуждения данного уголовного дела обстоятельства, установленные приговором суда, были предметом рассмотрения гражданского суда, который посчитал возникшие отношения гражданско-правовыми и не усмотрел признаков уголовно-наказуемого деяния, также полагает, что суд принял неправильное решение при разрешении гражданского иска. В связи с изложенным адвокат просит приговор и кассационное определение отменить, уголовное дело прекратить, гражданский иск Г. просит оставить без удовлетворения и снять арест с имущества.
Судом с достаточной полнотой исследованы обстоятельства дела, в приговоре изложены доказательства, которые проанализированы и им дана надлежащая оценка. Доводы осужденной о том, что денег в сумме 26 000 000 рублей она у Г. не брала и мошенническим путем ими не завладевала, свои квартиры и свои обязательства по их передаче в собственность Г. она передала своей материи в связи с невозможностью самой заниматься этими вопросами, проверялись судом первой инстанции и обоснованно признаны несостоятельными, поскольку они опровергаются показаниями потерпевшего Г., свидетелей П., Ч., Ч., С., Л., Р., которые согласуются между собой и объективно подтверждаются письменными доказательствами, приведенными в приговоре.
Порядок и сроки возвращения изъятых в ходе производства следствия предметов, основания, по которым указанные предметы хранятся при уголовном деле
Указанной статьей регламентируется порядок хранения изъятых в ходе проведения первоначальных следственных действий, в ходе производства предварительного следствия, предметов. Данная норма подразумевает, что изъятые объекты, имеющие значение по уголовному делу и признанные вещественными доказательствами хранятся у лица, осуществляющего предварительное следствие, либо у судьи (председателя суда) до того момента, пока по уголовному делу не будет принято соответствующее решение.
В отдельных случаях, предусмотренных статьей 82 УПК РФ: предметы, которые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться при уголовном деле, в том числе большие партии товаров, хранение которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которых соизмеримы с их стоимость; скоропортящиеся товары и продукции, а также подвергающиеся быстрому моральному старению имущество, хранение которого затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хранения которого соизмеримы с их стоимостью; деньги и ценности, изъятые при производстве следственных действий, после их осмотра и производства других необходимых следственных действий — возвращаются их законному владельцу после осмотра и производства других необходимых следственных действий, если это возможно без ущерба для доказывания.
Возбуждение уголовного дела мошенничество гражданском процессе
1 ответ. Москва Просмотрен 219 раз. Задан 2012-09-18 09:07:39 +0400 в тематике «Уголовный процесс» Как обжаловать решение ск об отказе уголовного дела в прокуратуре? — Как обжаловать решение ск об отказе уголовного дела в прокуратуре.
Надзор за исполнением закона в стадии возбуждения дела или отказа в возбуждении органами дознания, производстве дознания, приостановления и прекращения уголовных дел органами дознания. Порядок обжалования решений прокурора органами дознания.
Прекращения и приостановление уголовного дела
В случае, когда местные мероприятия не дали результата, преступник объявляется в федеральный розыск. Срок зависит от тяжести правонарушения. Так, по особо тяжким и тяжким преступлениям (терроризм, убийство и пр.) бежавшие из тюрьмы члены ОПГ объявляются в федеральный розыск сразу.
Если было приостановление уголовного дела в связи с неустановлением личности преступника, то принимаются действия, направленные на поиск данного лица. В случае, когда его местонахождение известно и он скрывается от следствия, объявляется розыск. Течение срока давности уголовного преследования в последнем случае приостанавливается до его нахождения.
Как привлечь к ответственности за мошенничество
- в основной части заявления описываются подробно события, которые стали причиной подачи заявления;
- заявитель просит принять меры в отношении лица, которое нанесло ему материальный ущерб в результате мошеннических действий (необходимо указать размер ущерба).
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь к консультанту:
Определение подследственности при рассмотрении сообщения и расследовании уголовных дел о «телефонных мошенничествах»
Аналогично, имеют место отказы в принятии заявлений о «телефонных» мошенничествах по мотиву нахождения лица, получившего денежные средства в результате преступных действий, вне зоны обслуживания территориального органа внутренних дел, а также решения о передаче материалов проверки заявления (сообщения) о преступлении по подследственности без достаточных на то оснований, по мотиву лишь установленного места телефонного звонка преступника. Решение данных проблем нуждается в теоретическом осмыслении, поскольку подобные действия влекут ущемление прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, нарушение разумных сроковуголовного судопроизводства,ставят под сомнение саму возможность раскрытия преступления и привлечения виновных к ответственности(ввиду затягивания сроков возбуждения и расследования уголовного дела) и существенно затрудняют процесс доказывания по уголовному делу.Мошенничество с использованием средств мобильной связи является достаточно распространенным видом хищения чужого имущества. Наиболее часто в судебной практике встречаются следующие способы совершения этого преступления: 1. Направление СМС с предложением отписаться от услуги или от изменения стоимости тарифов с помощью отправки СМС на определенный (зачастую короткий) номер.При отправке такого сообщения происходит автоматическое списание денежных средств со счета потерпевшего.2. Направление абоненту сообщения о том, что ему пришла открытка или сообщение, и чтобы посмотреть их, необходимо отправить СМС или пройти по ссылке. Аналогично приведенному выше, списание денежных средств со счета потерпевшего происходит в результате требуемых преступником действий.3. Предложение получить услугу на мобильный телефон (гороскопы, диеты и т.д.) посредством отправки СМС. 4. Сообщение о выигрыше с просьбой оплатить налоги или почтовые расходы. 5. Сообщение абоненту о якобы имеющем место инциденте (обычно о преступлении, дорожнотранспортном происшествии) с участием коголибо из его близких и последующее требование перечислить денежные средства для «решения» вопроса. Возможен вариант передачи денежных средств «курьеру», которым в большинстве случаев является заранее не посвященное в преступный замысел лицо (таксист, прохожий и т.п.).6. Получение путем общения с потерпевшим по мобильному телефону от имени правоохранительных, иных государственных или муниципальных органов, банков и т.д. паспортных и иных личных данных, номеров счетов и другой аналогичной информации. 7. Отправление абоненту сообщения с просьбой пополнить лицевой счет телефона. 8. Набор номера чужого мобильного телефона с отключением связи до ее нового соединения.Изъятие денежных средств потерпевшего лица в данных случаях необходимо квалифицировать по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В случае,если размер ущерба, причиненного гражданину превышает 2500 рублей, необходимо рассматривать вопрос о возможности квалификациисодеянного по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Если изъяты денежные средства на сумму, превышающую 250 тысяч или один миллион рублей, содеянное необходимо квалифицировать по ч.3 или ч.4 ст. 159 УК РФ соответственно. Если изъятие денежных средств и иного имущества происходит путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационнотелекоммуникационных сетей, под которыми понимается технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники (смартфоны и иные средства мобильной связи, которые имеют открытую операционную систему), без участия потерпевшего, содеянное необходимо квалифицировать по ст. 1596 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Например, путем клонирования SIMкарты мобильного телефона, взятого у потерпевшего под обманным предлогом (например, позвонить), и дальнейшего входа в операционную систему и изъятие денежных средств. Следует обратить внимание на то, что в этом случае крупный размер –это сумма, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупный –шесть миллионов рублей. По общему правилу определение территориальной подследственности уголовного дела проводится по месту окончания преступления. Заметим, что зачастую данное правило используется на практике также для определения подведомственности поступившего заявления или сообщения, что представляется не совсем верным по следующим причинам. На этапе возбуждения уголовного дела основными задачами властных субъектов являются принятие заявления (сообщения) о совершенном, совершаемом или готовящемся преступлении, его регистрация, проверка и, в случае наличия признаков преступления, возбуждение уголовного дела, а такжеобнаружение и сбор первичной информации, необходимой не только для принятия обоснованного решения по поступившему заявлению (сообщению), но и для последующего расследования уголовного дела. Необходимость получения первичной информации обусловлена потенциальной возможностью ее утери, искажения. Поэтому заявление (сообщение) о преступлении может быть передано в орган предварительного расследования, которому дело не подследственно, а лишь подведомственно его разрешение [1], и подлежит разрешению данным органом.В отношении определения момента окончания рассматриваемой разновидности мошенничества существует две противоположные точки зрения. Согласно первой, как нам представляется, более отвечающей задаче своевременного привлечения виновного лица к уголовной ответственности,мошенничество с использованием средств мобильной связи, квалифицируемое как по ст. 159, так и по ст. 1596 УК РФ,считается оконченным преступлением с момента зачисления денежных средств потерпевшего на расчетный счет виновного или иных лиц. С этого момента виновный или иные лица получают возможность распоряжаться денежными средствами потерпевшего по своему усмотрению, например осуществлять расчеты от своего имени или от имени третьих лиц, не снимая денежных средств со счета, на который они были перечислены в результате мошенничества. В указанных случаях преступление следует считать оконченным с момента зачисления этих средств на счет лица, которое путем обмана или злоупотребления доверием изъяло денежные средства со счета их владельца, либо насчета других лиц, на которые похищенные средства поступили в результате преступных действий виновного(п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51)[2]. Вне зависимости от того, где находится виновный или расчетный счет, на который перечисляются денежные средства потерпевшего (на территории РФ или за ее пределами), является ли он гражданином РФ или нет, имеется возможность привлечения виновного к уголовной ответственности по УК РФ (возможно применение территориального, реального принципа действия уголовного закона или принципа гражданства).Согласно другомуподходу,моментом окончания рассматриваемого преступления является фактическое поступление имущества в незаконное владение виновного или иных лиц. В частности, такая трактовка содержится в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51. Подобное понимание подразумевает под собойобналичиваниеденежных средств, снятых со счета потерпевшего. Однако специфика данного вида мошенничества позволяет виновным дистанционно распоряжаться средствами на счете без их обналичивания, например, путем перечисления их на другие счета, оплату товаров или услуг и др., что ставит под вопрос сам факт окончания данного преступления. Поэтому указанное выше положение п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51, являясь нормой специального характера по отношению к положениям п. 4 того же Постановления, имеет приоритет в отношении мошенничества, совершенного с использованием средств мобильной связи. Исходя из высказанной выше позиции, в случае неустановления на момент подачи заявления или сообщения о «телефонном» мошенничестве лица, причастного к совершению данного преступления, действия по передаче заявления или сообщения для проведения проверки по месту совершения телефонного звонка (отправления СМСсообщения) представляются необоснованными. В подтверждение этому можно привести и другие аргументы. Так,поскольку при коммуникациях посредством мобильной связи абонент не привязан к конкретной базовой станции, телефонный звонок (СМСсообщение) могут быть осуществлены фактически из любого места, даже в процессе движения транспортного средства. Это ставит под сомнение целесообразность (а зачастую –и саму возможность) производства в данном месте оперативноразыскных мероприятий и следственных действий, направленных на получение доказательственной информации, и, по сути, являетсявоспрепятствованиемпотерпевшему на реализацию его права на доступ к правосудию. И наоборот, по месту нахождения потерпевшего можно провести ряд мероприятий, направленных на раскрытие преступления и получение доказательственной информации.Так,процедураоплаты с использованием платежной карточки представляет собой процесс, когда держатель электронной карточки через банкомат запрашивает разрешение на списание с банковского счета, по которому проводятся операции с использованием карточки, определенной суммы денег (для оплаты товаров, услуг, снятия денег наличными и т.д.); разрешение на использование карточки, полученное в результате такого запроса. Все операции с платежными картами фиксируются в электронном журнале документе или совокупности документов в электронной форме, сформированных за определенный период времени при совершении операций с использованием банкомата и (или) электронного терминала. Указанные документы можно использовать в качестве доказательств. Доказательства можно получитьи от потерпевшего (при допросе и других следственных действиях), от оператора связи и т.д.В завершение следует отметить,чтосодержащееся в п. 1.2. Указания Генеральной прокуратуры РФ от 19 декабря 2011г. №433/49 положениеоб обязательнойнезамедлительнойпередачезаявления (сообщения)для дальнейшей процессуальной проверки в соответствующий орган предварительного расследования или должностному лицу, уполномоченному на основании ст.151 УПК РФ производить дознание или предварительное следствие, в случае очевидностиподследственности, в данном случае не подлежит применению, поскольку вызывает сомнение именно очевидность подследственности; кроме того, подлежит применению примечание, содержащееся в данном пункте –за исключением случаев, требующих безотлагательного осуществления следственных и иных процессуальных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего.Безотлагательность действий, направленных на выявление лица, совершившего преступление, и пресечение дальнейшей возможности этого лица распорядиться денежными средствами, здесь не вызывает сомнений.
Кривощёков Николай Витальевич,Кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры организации расследования преступлений и судебных экспертиз ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел РоссийскойФедерации», г. ТюменьKrivoschyokov.nikolaj@yandex.ru
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования
Если по уголовному делу в качестве обвиняемых привлечено несколько человек, а основание прекращения уголовного преследования установлено только в отношении некоторых из них, прекращение уголовного преследования в отношении них не означает полного прекращения уголовного дела, производство по которому продолжается в отношении других обвиняемых.
Согласно ст. 28 УПК РФ уголовное преследование может быть прекращено в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений небольшой или средней тяжести в случаях, предусмотренных ст. 75 УК РФ:
Тема: Мошенничество и уголовное дело
В отношении человека было открыто уголовное дело по причине мошенничества, связанного с арендой жилья.
На него было подано несколько заявлений в милицию(вроде бы 4),но с 2-мя он уладил до возбуждения дела.
В результате чего уголовное дело было открыто по двум эпизодам на основании двух заявлений
(сумма незаконно присвоенных средств по двум эпизодам около 15 тыс. гривен).
С уголовным делом были поданы гражданские иски на возмещение средств.
Человек признал свою вину. В июле дело должно быть передано в суд.
1. Какое дальнейшее развитие дела, если забрать заявление? Уголовное дело закроют?
2. Как корректно получить от него деньги? Какие документы и при каких обстоятельствах необходимо получать деньги, что б после получения денег еще и против нас не было раскручено дело за вымогательство и/или др.?
Необходимо ли это делать в присутствии нотариуса или следователя по данному делу?
Получить от него расписку, о том, что он компенсирует потери по данному уголовному делу?
3. Какая вероятность вынесения решения по данному делу в нашу пользу, если дело дойдет до суда?
