Особенности Возбуждения Уголовного Дела О Мошенничестве И Обстоятельства Подлежащие Доказыванию
Особенности Возбуждения Уголовного Дела О Мошенничестве И Обстоятельства Подлежащие Доказыванию
На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При выдвижении версии о совершении мошенничества с помощью использования лицом своего служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих в этом документов, осмотр документов, детальный допрос этого лица.
• по объективной стороне — способ мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.
Организация расследования уклонения от уплаты налогов с организаций
Понятие уклонения от уплаты налогов. Объективная сторона состава преступления. Классификация способов уклонения от уплаты налогов и сборов. Вопросы освобождения от уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов. Сущность деятельного раскаяния.
Способы совершения преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов. Уровни государственной политики в сфере налогообложения и ответственности за нарушения налогового законодательства. Виды преступлений в сфере уклонения от уплаты налогов.
Электронный научный журнал Современные проблемы науки и образования ISSN 2070-7428 Перечень ВАК ИФ РИНЦ 0, 737
В случаях недостаточности законных оснований как для возбуждения уголовного дела, так и для отказа проводится дополнительная проверка поступивших сведений без производства следственных действий, что является важным средством обеспечения обоснованности возбуждения уголовного дела [6, с. 48].
Приведенный перечень не является полным, т.к. на практике встречается множество самых разнообразных способов подготовки, совершения и сокрытия присвоения или растраты, со своими объективными и субъективными факторами, а также условиями, способствующими совершению преступлений.
Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию
В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения, уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в этом же или соседних домах (предприятиях). Если в процессе осмотра выявлено достаточно данных, указывающих на признаки кражи, то принимаются меры к преследованию и задержанию преступника по горячим следам.
В тех же случаях, когда сообщение о преступлении поступило спустя длительное время после преступления, причинами чего могут явиться несвоевременное обнаружение кражи (например, по возвращении из отпуска) либо несвоевременное сообщение о совершенной краже потерпевшим, целесообразно сначала составить протокол устного заявления. Если получено письменное сообщение, то у заявителя берется объяснение. В протоколе устного заявления или в объяснении потерпевшего (заявителя) должны быть подробно изложены известные обстоятельства происшествия. Обязательно выясняется причина запоздалого сообщения о краже. Затем проводится осмотр места происшествия, в ходе которого можно обнаружить: признаки, характерные для кражи; обстоятельства, способствовавшие преступлению; уяснить обстановку совершения преступления; установить свидетелей и т.д.
Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению
22 сентября 2015 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о раскопанных захоронениях. Установлено, что на территории кладбища г. Омутнинска неизвестные лица осквернили могилу умершего в 2007 году, раскопав его до гроба.
4) По месту и условиям совершения преступления различают методики расследования преступлений, совершаемых: на транспорте; в курортных зонах и местах массового туризма; в экстремальных климатических условиях или территориальных и производственных условиях (на отдаленных лесоразработках, зимовках, метеостанциях и пр.)
Особенности Возбуждения Уголовного Дела О Мошенничестве И Обстоятельства Подлежащие Доказыванию
Случаи ложных заявлений о мошенничестве относительно редки. Напротив, как уже отмечалось, довольно часто потерпевший скрывает, что стал жертвой мошенничества. Тем не менее, порой по заявлениям о мошенничестве необходима предварительная проверка, особенно когда информация о совершенном преступлении поступает не сразу, а спустя некоторое время. Мотивы подачи ложных заявлений могут быть самыми различными — стремление скрыть таким путем растрату государственных или общественных средств, оправдаться за растраченные деньги перед близкими и даже выяснить, изображая «потерпевшего», располагает ли милиция сведениями о лицах, совершающих мошеннические действия тем или иным способом. В процессе проверки отбираются подробные объяснения у заявителя, других лиц, которые располагают какой-либо информацией о событии, потребуются документы, могут быть проведены непроцессуальные исследования.
В конце октября 2005 г. года в отдел милиции Центрального района г. Калининграда поступило заявление директора одного из калининградских банков, о том, что женщина представила в банк документы с признаками подделки, пытаясь получить кредит в сумме 125 тысяч рублей. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Калининградской области, расследуя данное преступление, задержали группу мошенников. Выходцы из Таджикистана и Узбекистана работали по оригинально продуманной схеме. Злоумышленники находили обычного БОМЖа, приводили его в опрятный вид и даже одевали в дорогой костюм. Последний, с поддельными трудовой книжкой и справкой о доходах, шел в банк и получал кредит. Сумма в разных случаях колебалась от 150 тысяч до двухсот тысяч рублей. На выходе из банка получатель кредита лишался денег. В одном случае такого «клиента» нашли мертвым, другой — числится пропавшим без вести. Оперативники УБЭПа УВД Калининградской области подозревают, что за задержанными как минимум пятнадцать подобных случаев незаконного получения кредита. В Калининграде сотрудники УБЭП задержали группу мошенников // http://www. MVDinform.ru. — 2005. — 2 ноября
Исследование особенностей первоначальных следственных действий по делам о мошенничестве
Криминалистическая характеристика вымогательства и мошенничества. Типичные ситуации на начальном этапе расследования и действия следователя в них. Тактика производства следственных действий при расследовании мошенничества. Этапы экспертных исследований.
Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особенности возбуждения уголовных дел. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя. Тактика первоначальных и последующих следственных действий.
Особенности возбуждения уголовного дела
1. Что произошло: ссора двух лиц, групповая драка или внезапное нападение. Предшествовали ли этому событию какие-либо другие, связанные с ним. Какие события последовали за ним: кто обнаружил потерпевшего, доставил его в больницу, сообщил о произошедшем в милицию, прокуратуру, родственникам или знакомым.
Признаки причинения тяжкого вреда здоровью могут быть определены без заключения экспертизы, на основании документов, собранных в процессе проверки сообщения: справок из медицинских учреждений, объяснений медицинского персонала и других граждан[7].
Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании мошенничества
На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При выдвижении версии о совершении мошенничества с помощью использования лицом своего служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих в этом документов, осмотр документов, детальный допрос этого лица.
• по субъекту преступления: кто совершил преступление, если преступление носит групповой характер, кто являлся членами преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему;
Возбуждение уголовного дела мошенничество и обстоятельства подлежащие установлению
Следователь должен установить и такие специфические обстоятельства, как квалификация и стаж водителя, состояние его здоровья, наличие алкогольного опьянения, не привлекался ли он в прошлом к административной или уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
В доверительной беседе с полицейскими гражданин пояснил, что недавно вышел на заслуженную пенсию и планировал переехать из Мурманска в районы с более теплым климатом. В интернет-версии одной из газет, публикующих объявления о продаже недвижимости, мужчина увидел объявление о продаже квартиры в Тамбове и обратился к продавцу.
Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании краж
Отправной момент для возбуждения уголовного дела по краже — это получение или обнаружение органами дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершении преступления. При этом достаточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступления: следы взлома, указывающие на проникновение в помещение; нарушение обычной обстановки в квартире; исчезновение имущества и т.д.
В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения, уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в этом же доме (микрорайоне). Если в процессе осмотра выявлено достаточно данных, указывающих на признаки кражи, то принимаются меры к преследованию и задержанию преступника по «горячим следам».
Особенности возбуждения уголовного дела по делам об изнасилованиях и обстоятельства, подлежащие доказыванию
Дела об изнасилованиях без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 131 УК РФ) возбуждаются лишь по жалобе потерпевшей. При наличии отягчающих обстоятельств (ч. 2, 3 ст. 131 УК РФ) поводом для возбуждения уголовного дела может быть заявление родственников потерпевшей, сообщение медицинского учреждения, непосредственное обнаружение следователем или органами дознания и т.д.
2)Перед приемом заявления необходимо тщательно опросить потерпевшую, детально проанализировать полученные от нее сведения, а в необходимых случаях — провести доследственную проверку. Цель проверки — собрать данные, объективно подтверждающие заявление потерпевшей об имевшем место изнасиловании. Это могут быть телесные повреждения, как у заявительницы, так и у заподозренного; различные следы и повреждения на одежде. Все это необходимо для избегания ошибок добросовестного заблуждения потерпевшей, считающей насилием действие в котором нет состава преступления. Предварительная проверка заключается в получении необходимых объяснений от причастных к событию лиц; истребовании справок и других документов из медицинских учреждений; проведении осмотра места происшествия. Проверка должна проводиться в кратчайшие сроки, т. к. иначе могут быть безвозвратно утрачены следы преступления и другие доказательства.
Особенности возбуждения дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании данной категории преступлений
Однако иногда обнаруженные данные таковы, что с выдвинутой на их основе версией об убийстве конкурируют версии о самоубийстве или о несчастном случае. Например, на месте происшествия обнаружен труп с признаками огнестрельного ранения, а около него – пистолет. При таких обстоятельствах вопрос о возбуждении уголовного дела решается в соответствии со сложившейся следственной и прокурорской практикой, которая свидетельствует о том, что в этих случаях нужно возбуждать уголовное дело, несмотря на серьезные сомнения по поводу наличия признаков убийства. Суть дела в том, что в отдельных случаях могут иметь место доведение до самоубийства, замаскированное убийство или совершение самоубийства с целью избежания ответственности за какое-либо преступление. Понятно, что проверка этих версий возможна путем производства следственных действий, проведение которых возможно только после возбуждения уголовного дела.
Особо сложно решить вопрос о возбуждении уголовного дела при исчезновении человека. В таком случае не только о причинах смерти, но и о самой смерти безвестно исчезнувшего человека можно лишь предполагать. Сложность состоит в том, что возбуждение уголовного дела и производство расследования по каждому делу безвестно исчезнувшего человека, привело бы к перегрузке следственного аппарата, т.к. отсутствие сведений о местопребывании исчезнувшего человека далеко не всегда вызвано его убийством. Практика показывает, что причиной отсутствия таких сведений чаще всего является нежелание или невозможность данного человека сообщить своим близким о том, где и почему он находится. Поэтому, если из первичных материалов не представляется возможным сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела об убийстве, то в этом случае, в соответствии со ст.109 УПК РФ должна быть проведена предварительная проверка.
Возбуждение уголовного дела
5. Кто совершил кражу, число участников, роль каждого из них, как характеризуется личность обвиняемого (обвиняемых). Для совершения карманных краж воры обычно объединяются в группы по три-четыре человека и во время кражи помогают друг другу: один теснит жертву, другой совершает кражу, третий прячет краденое, четвертый ведет наблюдение за потерпевшим и окружающими лицами и т. д. При расследовании необходимо установить, какова роль каждого из преступников, чтобы все понесли заслуженное наказание за содеянное. Важно выяснить степень устойчивости преступной группы, кто является её организатором.
Так, выяснив, что оперативные группы в Ташкенте направляются по маршрутам, как правило, с 8 до 19 часов, отдельные воры-карманники активизировали свою деятельность в районе привокзальной площади и автостанции «Самарканд» в 5—6 часов утра. Здесь участились карманные кражи в Момент посадки граждан в поезда, такси и автобусы. Получив сигналы о кражах, оперативные группы изменили график дежурств, что позволило задержать преступников с поличным.
Особенности возбуждения уголовного дела о грабежах
— кто совершил грабеж — (одно лицо, а если группа лиц, кто входил в ее состав и в чем конкретно выражалось участие каждого в подготовке, непосредственном совершении и сокрытии его следов, время и цель образования преступной группы, тип и характер групповой деятельности, предшествующей грабежу, наличие предварительного сговора между соучастниками или четкого распределения ролей: кто организатор и актив преступной группы; цель и методы вовлечения в нее новых членов;
«Бородинская площадь» Негрун избил гражданина Кругликова и открыто похитил барсетку, денежные средства. В действиях гр-на Негрун усматривались признаки преступления грабеж, и по данному факту было возбуждено уголовное дело СО УВД г.Тирасполя[9].
Особенности возбуждения уголовных дел по краже
Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя или владельца похищенного имущества преследует цель установить обстоятельства совершения (обнаружения) кражи, наименование, количество и признаки похищенного имущества, подозреваемых лиц.
К другим способам подделки указанных оттисков относятся изготовление печати или штампа посредством монтажа с помощью букв и цифр, вырезанных из подлинных печатей и штампов, вышедших из эксплуатации. Использование распространенных в настоящее время печатей и штампов со смененным шрифтом может быть обнаружено при сравнении с подлинным оттиском по особенностям шрифта, размещению отдельных знаков и строк относительно друг друга.
27 Июл 2019 jurist7sib 98